证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2022-006
天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
公司2021年度实现营业收入451,167.19万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,428.62万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润42,048.85万元，归属于上市公司股东的净资产为362,647.34万元。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
公司董事会就2021年以来的工作情况进行了总结，形成了2021年度董事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就2021年以来的工作情况进行了总结，形成了2021年度总经理工作报告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》公司独立董事就2021年以来的工作情况进行了总结，形成了2021年度独立董事述职报告。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》公司董事会审计委员会就2021年以来的工作情况进行了总结，形成了2021年度审计委员会履职报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议通过《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
九、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》公司2021年度全年实现营业总收入451,167.19万元，比上年增加145,127.15万元；2021年度公司实现利润总额35,626.58万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》根据相关协议约定和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》，前次吸收合并交易置入的标的资产业绩承诺期间（2019年度-2021年度）累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为104,766.84万元，占相关重组交易方业绩承诺101,500.00万元的103.22%，实现了业绩承诺。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利36,154,952.84元（含税）。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于2022年度董事津贴方案的议案》
在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2022年度
董事津贴方案如下：
| 姓名 | 职务 | 2022年度计划税前津贴（万元） |
| 徐斓 | 独立董事 | 18 |
| 高奕峰 | 独立董事 | 18 |
| 高勇 | 独立董事 | 18 |
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2022年度高级管理人员薪酬方案如下：
| 姓名 | 职务 | 2022年度计划税前薪酬（万元） |
| 李檬 | 总经理 | 195 |
| 于悦 | 董事会秘书 | 165 |
| 覃海宇 | 财务总监 | 185 |
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十四、 审议通过《关于支付公司2021年度审计费用的议案》根据公司2021年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计费130万元（含增值税），其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用20万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、 审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
十八、 审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十、 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
经会议讨论研究，董事会同意将本次会议审议通过的第一、二、四、七、
九、十一、十二、十四至十六、十八议案一并提交公司2021年年度股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-015）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日