证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-055
华维设计集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告
作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2021年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会的情况
2021年度独立董事出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现反对或弃权情形。独立董事出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
独立董事姓名
出席董事会情况
列席股东大会情况本年应出席董事会次数
亲自出席
次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未亲自参加会
议
列席股东大会次数廖义刚 17 17 0 0 否 4罗奇 16 16 0 0 否 3熊建新 1 1 0 0 否 1
注：原独立董事罗奇因个人原因辞职，任职到2021年12月27日止；熊建新接续公司独立董事职务，任期自2021年12月27日起。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、2021年发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观的立场，独立董事在2021年度任职期间发表的独立意见如下：
序号发表独立
意见时间
发表独立意见
的会议名称
发表独立意见的事项
意见类型
2021年2
月8日
第二届董事会第二十一次会议
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》
同意
2021年3
月1日
第二届董事会2021年第一次
临时会议
《关于实施稳定股价方案的议案》
同意
2021年3
月10日
第二届董事会第二十二次会议
《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
同意
2021年3
月18日
第二届董事会第二十三次会
议
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》
同意
2021年4
月16日
第二届董事会第二十四次会
议
《公司2020年度报告及摘要》、《公司2020年年度权益分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意
2021年5
月21日
第三届董事会
第一次会议
公司第三届董事会董事长的选举及高级管理人员的聘任程序事项
同意
2021年7
月7日
第三届董事会
第二次会议
收购长沙中大建设监理有限公司35%的股权事项
同意
2021年8月25日
第三届董事会
第四次会议
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况、
关于公司会计政策变更事项
同意
2021年
12月10
日
第三届董事会
第七次会议
《关于提名刘永平先生为公司独立董事候选人的议案》
同意
三、任职董事会专门委员会工作情况
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，独立董事廖义刚、时任独立董事罗奇均担任公司第三届董事会审计委员会委员（主任委员：廖义刚）、提名委
员会委员（主任委员：罗奇）、薪酬与考核委员会委员（主任委员：廖义刚）。鉴于罗奇辞去独立董事职务，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，熊建新接替罗奇担任相应专门委员会职务。各专门委员会依据各委员会工作细则，结合公司实际情况，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用。
四、现场检查情况
2021年度任职期间，独立董事结合各次董事会、股东大会等日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。独立董事与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。
五、保护中小股东合法权益所做的工作
独立董事对公司治理及经营管理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。独立董事未发现公司存在重大事项未按规定提交董事会审议、未及时履行信息披露义务、公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏以及其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。
六、其他工作情况
2021年度任职期间，公司对独立董事的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况；
2021年度任职期间，独立董事不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
2021年度任职期间，结合实际情况，独立董事参加了部分监管部门、交易所（或股转公司）、上市公司协会等举办的上市公司监管培训，提升了独立董事履职能力和监督水平；
2021年度任职期间，独立董事不存在被北交所（或股转公司）实施工作措
施、自律监管措施或纪律处分等情况。2022年度，独立董事将继续确保投入足够的时间和精力，履行诚信与勤勉的义务，本着对公司全体股东负责的态度，认真践行法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。特此报告。
华维设计集团股份有限公司独立董事：廖义刚独立董事：熊建新
2022年4月18日