证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-044
华维设计集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事会对2021年度工作进行了总结，编制了公司《2021年度监事会工
3.回避表决情况
作报告》。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
无
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-045）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-046）。
监事会经过审核一致认为：
（1）《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2021年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2021年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告》真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-045）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-046）。
监事会经过审核一致认为：
（1）《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2021年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2021年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告》真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
3.回避表决情况
《2021年度财务决算报告》。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
无
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为8,247.6万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增2.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-047）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为8,247.6万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增2.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-047）。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算方案》
1.议案内容：
无《2022年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《2022年度财务预算方案》无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用暂时闲置的募集资金（不超过1.4亿元）进行现金管理。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-049）无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
无
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022]22433-2号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022]22433-2号）。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
无
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-052）。无
4.本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-050）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-050）。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第三届监事会第五次会议决议》。
华维设计集团股份有限公司
监事会2022年4月18日