证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2022-009
无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于2022年3月31日以电子邮件的方式通知各位监事。
2、本次会议于2022年4月15日以现场会议的方式召开。
3、会议应参加监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事3人。
4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了2021年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度监事会工作报告》。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过了2021年年度报告及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-010）。
本报告需提交股东大会审议。
（三）审议通过了2021年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过了2021年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。本预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了2021年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过了2021年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司2021年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。
（七）审议通过了关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。同意公司及下属子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号2022-011）。
（八）审议通过了关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。我们对此事项无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2022年度日常关联交易总金额的公告》 (公告编号2022-012）。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号2022-013）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：为保证公司2022年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，我们对此事项无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-014）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了关于聘请2022年度内控评价审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：为保证公司2022年度内控评价审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内控评价审计机构，我们对此事项无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-014）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议了关于购买董监高责任险的议案
经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
由于该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号2022-015）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次调整剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告（公告编号2022-016）。本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了关于回购公司部分A股股份方案的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次回购公司部分A股股份主要用于实施员工持股计划或股权激励计划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司部分A股股份方案的公告》（公告编号2022-017）。
（十五）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<监事会议事规则>的公告》 (公告编号2022-022）。
本议案需提交股东大会审议。
监事会一致认为公司第十届董事会第八次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇二二年四月十九日