金字火腿股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年4月2日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月15日在公司会议室以以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年第一季度报告刊登在2022年4月19日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2022年4月19日