公告编号：2022-013证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：东莞证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以通讯和电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
2021年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开5次监事会会议，列
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。监事会主席刘明先生向监事会作《2021年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据战略规划和业务开展预期，对2022年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据战略规划和业务开展预期，对2022年度的财务计划提出预算方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司2021年度将进行利润分配。
详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，向各位监事作《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》的报告。
详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《深圳市富恒新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，向各位监事作《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》的报告。
详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《深圳市富恒新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会2022年4月18日