证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2022-005
气派科技股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于2022年4月15日（星期五）以现场结合视频方式召开本次董事会。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁大钟先生主持，董事会秘书、全体监事、高级管理人员、保荐代表人孙翊斌、签字会计师刘光荣先生列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬情况和2022年薪酬方案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬情况和2022年薪酬方案的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股分配现金4.00元（含税）。以2021年12月31日公司股本总额106,270,000股为计算，合计拟分配现金42,508,000.00元（含税），若至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，剩余未分配利润结转到以后年度分配。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-007）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-008）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
公司或控股子公司拟向各金融机构申请累计余额不超过167,500.00万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。
同意公司实际控制人无偿为公司及控股子公司提供相应的担保且公司及控股子公司不提供反担保，公司为控股子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币167,500.00万元。
同意向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构批准的额度调整与各金融机构的授信及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信和为子公司提供担保的公告》（公告编号2022-009）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-010）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号2022-011）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-012）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》同意于2022年5月13日（星期五）14:00召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-014）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2022年4月19日