证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-053
十堰市泰祥实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2022年第三次临时股东大会会议的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数75,518,087股，占公司有表决权股份总数的75.59%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数593,087股，占公司有表决权股份总数的0.59%。出席和授权出席本次股东大会的中小股东共17人，持有表决权的股份总数593,087股，占公司有表决权股份总数的0.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；董事杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因通过腾讯会议方式参与；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他在任高级管理人员4人，出席4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<股东大会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数75,512,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<董事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数75,504,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数13,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<监事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会议事规则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数75,504,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数75,512,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数5,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转
板后适用）》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数2,229,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.41%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数8,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.38%。
3.回避表决情况
关联股东王世斌、姜雪回避表决。
（六）审议通过《关于制定<关联交易管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数75,504,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数13,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数75,504,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数5,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定<对外投资管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数75,505,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定<对外担保管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数75,513,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于制定<募集资金管理办法（向创业板转板后适用）>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理办法（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数75,510,087股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于制定<利润分配管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》 | 579,831 | 97.76% | 4,700 | 0.79% | 8,556 | 1.44% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：彭珊、褚思宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年4月18日