公告编号：2022-027证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月18日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《青矩技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共85人，持有表决权的股份总数48,616,858股，占公司有表决权股份总数的81.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定了第三届董事会非独立董事、独立董事人选：
提名陈永宏、张超、鲍立功、徐万启、杨林栋为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。提名宋建中、杨德林、肖红英、刘魁星为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年。
以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》，公告编号：2022-012。
2.议案表决结果：
同意股数48,616,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
提名许娟红、周学民为公司第三届监事会股东监事候选人，任职期限三年。以上人选符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》，公告编号：2022-013。
2.议案表决结果：
同意股数48,616,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-019。
2.议案表决结果：
同意股数23,189,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东陈永宏、谭宪才、文武兴、许娟红、傅成钢、黄素国、王传邦、胡定贵、童文光、刘智清、杨林栋、李雪琴、申军、王清峰、康顺平、王君、刘宇科、张居忠、王玥、叶慧、李军、汪吉军、张嘉、周百鸣、王兴华回避表决。
（四）审议通过《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于授权2022年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-020。
2.议案表决结果：
同意股数48,616,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：贺秋平、赵玉婷
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈永宏 | 董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张超 | 董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲍立功 | 董事 | 任职 | 2022年4月 | 2022年第二次临 | 审议通过 |
| 18日 | 时股东大会 | ||||
| 徐万启 | 董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨林栋 | 董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王传邦 | 董事 | 离职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗艳林 | 董事 | 离职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋建中 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨德林 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖红英 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘魁星 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许娟红 | 监事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周学民 | 监事 | 任职 | 2022年4月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年4月18日