北京中科海讯数字科技股份有限公司关于副总经理代行董事会秘书职责的公告
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司副总经理、董事会秘书李乐乐女士届满离任，不再担任公司任何职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：010-82492042
传真：010-82493085
电子邮件：zkhx@zhongkehaixun.com
联系地址：北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2022年4月18日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。