浙江震元股份有限公司七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届四次董事会会议通知于 2011 年 10 月 18 日以书面、
电子邮件和电话通知等形式发出，2011 年 10 月 28 日在公司十一楼会议室召开，
会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，会议由宋逸婷董事长主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过如下决议：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年第三季度报告正
文及全文》；
2、6 票同意（关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避表决）、0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产
股权的议案》：绍兴市旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）委托绍兴市公
共资源交易中心，以公开竞价方式，整体出让浙江震元制药有限公司 7.77%股权、
浙江震元医药连锁有限公司 8.56%的股权，底价为人民币 33,132,458.85 元。
本公司作为震元制药、震元连锁公司的控股股东，拟不放弃优先权，在公平、
合理、对公司发展有利的原则下，拟不超过底价 1.1 倍的价格竞购上述股权。鉴
于旅游集团持有公司 22.53%股份，是公司第一大股东，该交易构成关联交易，提
请股东大会批准本议案。本次交易具体内容公司将在发出股东大会通知前另行公
告。
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意股东大会召开时间另行通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日
