证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-025
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年4月14日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月4日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》公司2021年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2021年公司实现营业收入144,393.21万元，同比上年增长7.60%；归属于母公司的所有者权益合计66,663.70万元，较上年同期下降42.53%；归属于上市公司股东的净利润-49,119.19万元，同比上年下降3,413.59%。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》公司以2021年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2022年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2022年度财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘任期限一年，本期拟收费110万元，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属子公司2022年度与公司持股5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州市金运化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等采购原材料、销售产成品、租赁办公场地等不超过22,025.00万元。
关联监事周恒回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司2022年度拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度。有效期限自2021年年度股东大会批准之日起至
下一年度股东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失和核销资产的议案》根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为更加真实、准确地反应公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围内的子公司以预期信用损失为基础，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2021年1-12月母公司及子公司合计计提信用损失准备25,607,610.67元。同时，对符合财务核销确认条件的坏账5,658,189.37元予以核销。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2022年4月15日