深圳劲嘉集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告2021年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2021年勤勉尽责地开展工作，忠实履行独立董事职责，积极列席公司股东大会，按时参加董事会等相关会议，定期听取公司经营情况的汇报，了解公司运营情况，积极发挥自身专业优势，认真审议董事会各项议案，对公司的长远发展战略、内控制度建设、生产经营事项提出了宝贵建议，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业意见，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2021年度独立董事工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2021年度，公司共召开3次股东大会，14次董事会会议。公司独立董事认真履行职责，出席每次董事会会议，并对公司多项事项依法发表了独立意见。独立董事认真审议议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事本报告期出席会议的情况如下：
董事姓名
| 董事姓名 | 出席董事会会议情况 | 出席股东大会次数 | |||||
| 应出席 次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 出席次数 | 委托 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席 | ||
| 王艳梅 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙进山 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谢兰军 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
二、发表独立意见情况
1、2021年1月29日，公司第六届董事会2021年第一次会议中，就公司提供担保事项，发表独立意见。
2、2021年3月3日，就公司第六届董事会2021年第二次会议拟审议的《关
于子公司签署〈商业服务框架协议〉暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
3、2021年3月9日，公司第六届董事会201年第二次会议中，就子公司签署《商业服务框架协议》暨关联交易及公司对外担保事项，发表独立意见。
4、2021年3月11日，就公司第六届董事会2021年第三次会议拟审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
5、2021年3月17日，公司第六届董事会2021年第三次会议中，就公司对外投资设立控股子公司暨关联交易、公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的事项，发表独立意见。
6、2021年4月5日，就公司第六届董事会2021年第四次会议拟审议的《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》、《关于聘任2021年年度审计机构的议案》发表事前认可意见。
7、2021年4月15日，公司第六届董事会2021年第四次会议中，就选举董事、制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》、公司2020年年度利润分配方案、《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年年度内部控制自我评价报告》、公司2021年日常经营关联交易预计、与关联方资金往来、累计和当期对外担保、聘任2021年年度审计机构、会计政策变更、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项，发表独立意见。
8、2021年6月8日，公司第六届董事会2021年第七次会议中，就部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，发表独立意见。
9、2021年7月23日，公司第六届董事会2021年第八次会议中，就提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理、提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见。
10、2021年8月3日，就公司第六届董事会2021年第九次会议拟审议的《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
11、2021年8月9日，公司第六届董事会2021年第九次会议中，就公司向参股子公司增资暨关联交易、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项，发表独立意见。
12、2021年8月9日，就公司第六届董事会2021年第十次会议拟审议的《关
于增加公司2021年日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见。
13、2021年8月19日，公司第六届董事会2021年第十次会议中，就公司关联方资金往来及对外担保情况，发表独立意见。
14、2021年9月2日，公司第六届董事会2021年第十一次会议中，就公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、使用自有资金进行委托理财计划的事项，发表独立意见。
15、2021年9月3日，就公司第六届董事会2021年第十二次会议拟审议的《关于公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易的议案》发表事前认可意见。
16、2021年9月10日，公司第六届董事会2021年第十二次会议中，就公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易、公司提供担保事项，发表独立意见。
17、2021年11月12日，公司第六届董事会2021年第十四次会议中，对公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事项，发表独立意见。
三、出席董事会下设委员会会议的情况
（一）出席董事会专门委员会会议情况：
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王艳梅 | 薪酬与考核委员会主任委员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 战略委员会委员 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | |
| 审计委员会委员 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
| 孙进山 | 审计委员会主任委员 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 提名委员会委员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 谢兰军 | 提名委员会主任委员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 信息披露委员会委员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
薪酬与考核委员会委员
| 薪酬与考核委员会委员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
（二）审计委员会的履职情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就审计安排与进度等进行沟通、协商，并对发现的问题积极予以解决。
（三）战略委员会的履职情况
战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。公司战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内战略委员会共召开了8次会议，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展战略和重大投资决策进行深入探讨，对公司投融资方案、日常经营等事项进行研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供支持。
（四）薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内薪酬与考核委员会共召开3次会议：根据人力资源部对公司管理层的年终绩效考核的实际情况，确定了公司管理层年度的绩效薪酬总额；审议并通过了非独立董事曹峥先生的薪酬方案；审议并通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，审核通过2021年限制性股票激励计划对象名单；根据公司人事安排，审议并通过了拟任的董事会秘书刘雪芬女士的薪酬方案。上述事项均按照审议程序及时上报公司董事会。
（五）提名委员会的履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司提名委员会召开会议2次，针对公司非独立董事、董事会秘书等进行提名，对有关候选人的任职资格及能力进行了充分考察，严格履行了审议程序。
（六）信息披露委员会的履职情况
信息披露委员会共设七名委员，由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。报告期内，公司信息披露委员会按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内信息披露委员会共召开了2次会议，就公司信息披露工作总结和相关计划的事项进行了审议，董事会信息披露委员会对公司信息披露工作进行阶段性总结，并周密部署下阶段的工作安排，推动建立、完善信息披露内部控制机制，确保了公司的信息披露合法合规，以及增加了信息披露的有效性和针对性。
四、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2021年度，独立董事未对相关的会议议案提出过异议。
五、独立董事现场调研情况
2021年度，公司独立董事通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的机会、以现场调查及电话交流等方式，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解。独立董事持续关注证券监管等相关法律法规的出台情况，加强公司治理、股东权益维护方面的履职，关注外部环境和市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并利用各自的专业优势，对公司发展、以及内部规范等提出建议。
六、参加培训情况
2021年度，独立董事积极参加公司及监管机构组织的培训，在涉及董事、监事、高级管理人员及控股股东、关联交易、上市公司治理、募集资金存放及使用、股份回购、信息披露、内幕交易、风险评估与内部控制实务等相关内容上，不断提高自身认识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了很好的意见和建议。
七、保护投资者权益所做的工作
1、认真履行独立董事职责，密切关注公司经营动态、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会、委员会的议案，详细阅读，根据自身的专业知识，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，公司的《公开信息披露管理制度》执行情况良好，披露信息的报告、编制、传递、审核、披露的过程中，公司严格按照上述制度规定的程序和要求进行，未发现存在信息披露工作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的权益的情形。
3、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其他相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护股东权益。
八、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、总体评价和意见
在报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员为独立董事履责给予了大力支持和配合。作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地形式表决权，切实维护公司和社会公众股东，尤其是中小股东的合法权益。
2022年，我们将继续本着客观、公正、独立的原则，认真学习法律法规及相关指导性文件，积极了解公司经营情况，结合自身的专业优势，为公司董事会提供决策参考意见的同时切实依法履行独立董事职责，加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司持续、稳健和健康发展。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二二年四月十六日