南京云创大数据科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数90,936,748股，占公司有表决权股份总数的68.6874%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。
该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数90,936,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于补选公司第三届董事会董事的议案 | 4,412,141 | 99.9955% | 200 | 0.0045% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 袁高峰 | 董事 | 任职 | 2022年4月15日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2022年4月15日