上海芯导电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2022年4月14日以通讯方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议的通知于2022年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程（草案）》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。
（二）审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。
2021年度，公司实现营业收入47,564.95万元，较上年同期增长29.13%；实现归属于母公司所有者的净利润11,452.63万元，较上年同期增长54.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,848.83万元，较上年同期增长
51.51%。
（三）审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的上海芯导电子股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2021年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（四）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
（五）审议并通过《关于公司2022年监事薪酬的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。
2022年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履职情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。
（六）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请股东大会予以审议。
经审核，监事会认为：2021年度公司的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
（七）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议并通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》；
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022年04月16日