证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2022-005转债代码:110062 转债简称:烽火转债
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议,于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年4月4日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名,实到董事10名,董事刘会亚先生因工作原因未能出席会议,委托董事陈山枝先生代为出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议审议的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议,通过了以下决议:
一、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度经营工作报告》。
二、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。
三、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议该报告。
四、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度独立董事述职报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),并提请年度股东大会审议该报告。
五、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站)。
六、 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》,公告编号:2022-007),并提请年度股东大会审议该议案。
该议案表决时,关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。
七、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度利润分配预
案》,并提请年度股东大会审议该预案:
拟定的2021年利润分配预案为:提取10%法定公积金,计38,115,615.85元;不提取任意公积金;扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元,本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税);不进行资本公积金转增股本,并提请年度股东大会审议该预案。(详见《烽火通信科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》,公告编号:2022-008)。
八、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》(《烽火通信科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站),并提请年度股东大会审议该规划。
九、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度内部控制自我评估报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站)。
十、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度内部控制审计报告》(立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站)。
十一、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2021年度可持续发展报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站)。
十二、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》:同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由24个月调整为48个月,结项时间延长至2023年12月。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2022-009)
十三、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《烽火通信科技股份有限公司2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
十四、 为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的
权益,根据中国证券监督管理委员会相关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》,公告编号:2022-010。)
十五、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》,同意公司对《公司章程》有关条款进行修改;并提请年度股东大会审议该报告。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》(公告编号:2022-011)。
《烽火通信科技股份有限公司章程(2022年4月修订稿)》详见上海证券交易所网站。
十六、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《烽火通信科技股份有限公司董事会授权管理办法》。
十七、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更会计政策的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》,公告编号:2022-012)。
十八、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站,摘要刊登于2022年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;并提请年度股东大会审议该报告。
十九、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司2021年度股东大会会议通知》,公告编号:2022-013)。
二十、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》,决定聘曾军先生为公司总裁,聘符宇航女士、蓝海先生、范志文先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生为公司副总裁,符宇航女士兼任财务总监,任期两年。上述人员简历详见附件。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年4月16日
附:公司经营班子成员简历
曾军先生 45岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司总裁;曾任公司副总裁,武汉烽火技术服务有限公司总经理,公司客服中心主任,国内市场总部副总经理。
符宇航女士 51岁,中共党员,正高级经济师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书;曾任公司第六届监事会监事,武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。
蓝海先生 45岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。
范志文先生 43岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。
李诗愈先生 49岁,中共党员,正高职高级工程师,本科毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,线缆产出线总裁、副总裁。
范志强先生 46岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。
汪洋先生 44岁,中共党员,正高职高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。
熊伟成先生40岁,中共党员,高级工程师,博士研究生毕业。现任公司宽带业务产出线总裁;曾任公司宽带业务产出线副总裁兼市场部总经理,网络产出线宽带产品线总监。
李磊先生 39岁,中共党员,工程师,本科毕业。现任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理;曾任公司光配线系统产出线总裁,光配线系统产出线市场部总经理。
原建森先生 43岁,中共党员,高级工程师,本科毕业。现任公司网络产出线总裁;曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。