证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年4月9日以电话及书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐军先生
6.会议列席人员:部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事徐军先生、董建国先生、徐冯逸如女士、朱德胜先生、张义福先生、齐萌先生因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认合并范围内担保事项的议案》
1.议案内容:
经梳理发现公司存在合并范围内的担保事项,请董事会审议。担保事项单笔担保额未超过最近一期经审计的净资产10%以上,无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2022年4月15日