证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2011-19
兴业银行股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 12 日发出
会议通知，于 10 月 28 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席
董事 15 名，其中卢晓东董事委托廖世忠董事代为出席会议并行使表决权，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会 6 名监事列席会
议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案：
一、《关于制定〈2011-2015 年发展规划纲要〉的议案》；
会议原则同意该规划纲要。会议提出：鉴于当前国际国内经济金融形势面临
很多不确定性，管理层在具体落实规划纲要过程中，要根据规划纲要确定的目标
框架和外部市场情况变化，做出更具弹性的业务发展安排。要加强全面资本管理，
统筹考虑资本市场和监管政策变化，科学安排资本补充方案；要完善资本筹集、
配置、运用和绩效考核的体制机制，确保当前和未来业务发展对资本的需求与可
用资本总量相互协调。要综合考虑以上不确定性因素和最新形势与政策变化，按
年分解制定科学合理的年度发展目标，细化年度发展策略和重点，并提请董事会
审议批准后组织实施。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2011 年第三季度报告》；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于制定〈内部控制基本制度〉的议案》；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了 2011 年 1-9 月经营情况的报告、关于广州分行增加购置广州
兴业大厦 7-11 层的报告等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2011 年 10 月 28 日
