太平洋证券股份有限公司关于董事辞职的公告

                太平洋证券股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   本公司董事会于 2011 年 10 月 28 日收到董事周岚先生提交的书面辞职报告。
周岚先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，相应的董事会审计
委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会、战略与发展委员会委员职务也一
并辞去。
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周岚先生的辞职自辞职报告送
达董事会时生效。周岚先生自即日起不再担任公司董事职务，公司董事会对周岚
先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
   此次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关法律、法规
和《公司章程》的规定，尽快补选一名董事。
   特此公告。
                                           太平洋证券股份有限公司董事会
                                              二〇一一年十月二十八日