证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2022-019
山东鲁抗医药股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第八次会议于2022年4月15日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2022年4月2日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参与表决8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
（一）《2021年度董事会工作报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
（二）《2021年度总经理工作报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
（三）《2021年度独立董事述职报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
（四）《2021年度董事会审计委员会履职报告》；
同意8票，反对0 票、弃权0 票
（五）《2021年度财务决算报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
（六）《2022年度财务预算报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
（七）《2021年度利润分配方案》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归
属于母公司所有者净利润82,685,648.18 元。母公司实现净利润3,646,431.29 元，加上年初未分配利润121,407,987.05元，减去分配的2020年股利48,412,635.43元，提取2021年盈余公积364,643.13元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为76,277,139.78元。根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2021年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
（八）《2021年年度报告及摘要》；
同意8票，反对0 票、弃权0 票
（九）《公司2021年内部控制自我评价报告》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见《公司2021年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
（十）《公司2021年内部控制审计报告》；
同意8票，反对0 票、弃权0 票具体内容详见《公司2021年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。
（十一）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机
构的议案》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
（十二）《关于申请办理2022年融资授信额度的议案》；
同意8 票，反对0 票、弃权0 票同意公司2022年向中国进出口银行山东省分行等21家银行申请2022年融资授信额度合计不超过31.55亿元人民币，期限为1-10年。
（十三）《关于2022年度日常性关联交易的议案》；
关联董事丛克春回避表决。
同意7票，反对0 票、弃权0 票独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。
（十四）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；
同意8票，反对0 票、弃权0 票同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币6亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司分别提供不超过人民币6000万元融资担保、3000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
（十五）《关于核销应收账款坏账的议案》；
同意8票，反对0 票、弃权0 票根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司对经营过程中长期挂账、已确认无法收回的630.95万元应收账款进行清理，并予以核销。独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于核销应收账款坏账的公告》（www.sse.com.cn）
（十六）《关于控股股东拟向本公司提供借款展期暨关联交易的议案》；关联董事丛克春回避表决。
同意7 票，反对0 票、弃权0 票独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款展期暨关联交易的公告》（www.sse.com.cn）。
（十七）《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的关联交易议案》关联董事丛克春回避表决。
同意7 票，反对0 票、弃权0 票独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
（十八）《关于补选第十届董事会董事的议案》
同意8 票，反对0 票、弃权0 票
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于补选第十届董事会董事的公告》（www.sse.com.cn）。
（十九）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意8 票，反对0 票、弃权0 票董事会定于2022年5月26 日（星期四）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。
上述议案中第一、三、五、六、七、八、十一、十八项内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年4月16日