| 证券代码：002523 | 证券简称：天桥起重 | 公告编号：2022-003 |
株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月15日在动力谷办公楼四楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年4月2日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《2021年度总经理工作报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
2．《2021年度董事会工作报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生、陆大明先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，现任独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
该议案须提交公司2021年度股东大会审议。
3．《2021年度财务决算报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
2021年度，公司实现合并净利润6,474.27万元，其中归属于母公司股东的净利润
6,015.99万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
该议案须提交公司2021年度股东大会审议。4．《2021年年度报告及其摘要》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》全文及摘要。
该议案须提交公司2021年度股东大会审议。5．《2021年度利润分配预案》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。同意公司以2021年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金2,833.28万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交公司2021年度股东大会审议。6．《关于高级管理人员2021-2022年度薪酬报告》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。7．《关于董事、监事2021-2022年度薪酬报告》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。该议案须提交公司2021年度股东大会审议。8．《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9．《2021年度内部控制自我评价报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
10．《2021年度内部控制规则落实自查表》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。11．《2021年度社会责任报告》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。12．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。同意公司2022年度向12家金融机构申请综合授信，本次授信额度合计18.9亿元。上述授信期限以银行批复期限为准，担保方式为信用担保，授信用途为生产经营周转。具体授信情况如下：
| 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信业务品种 |
| 中国光大银行株洲分行 | 20,000 | 流动资金贷款、 银行承兑汇票、 票据贴现、 非融资性保函及贸易融资产品业务等 |
| 兴业银行株洲分行 | 30,000 | |
| 交通银行株洲分行 | 20,000 | |
| 浦发银行株洲分行 | 18,000 | |
| 长沙银行株洲分行 | 15,000 | |
| 中国工商银行株洲分行 | 20,000 | |
| 华融湘江银行株洲分行 | 20,000 | |
| 中国农业银行株洲分行 | 15,000 | |
| 渤海银行株洲分行 | 10,000 | |
| 招商银行株洲分行 | 8,000 | |
| 华夏银行株洲分行 | 5,000 | |
| 民生银行株洲分行 | 8,000 |
| 合计 | 189,000 | - |
授权经营管理层管理预计额度范围内的授信使用，额度内的综合授信可循环使用。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行最终签署的授信文件为准。13．《关于修订公司相关制度的议案》以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》。上述制度修订均须提交公司2021年度股东大会审议。
14．《关于召开2021年度股东大会的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2022年5月11日（星期三）下午14:30在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开2021年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2022年4月16日