证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-014
中航工业机电系统股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会存在否决提案，《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》未获表决通过；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年4月15日上午9:30。
2、网络投票时间为：2022年4月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2022年4月15日上午9:15，结束时间为2022年4月15日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层2521会议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东73人，代表股份1,917,482,483股，占上市公司总股份的49.3583％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,859,147,730股，占上市公司总股份的47.8567％。
通过网络投票的股东70人，代表股份58,334,753股，占上市公司总股份的
1.5016％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份121,092,416股，占上市公司总股份的3.1171％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份62,757,663股，占上市公司总股份的1.6155％。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份58,334,753股，占上市公司总股份的1.5016％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意1,917,005,197股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9751％；反对311,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权
165,386股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％。
2.审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意1,917,005,197股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9751％；反对323,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权153,486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％。
3.审议通过了《关于<公司2021年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意1,917,005,197股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9751％；反对311,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权165,386股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％。
4.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意1,916,443,183股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9458％；反对1,027,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东总表决情况：同意120,053,116股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1417％；反对1,027,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8486％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
5.审议通过了《关于公司<2021年年度报告>的议案》
总表决情况：同意1,917,005,197股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9751％；反对311,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权
165,386股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0086％。
6.审议通过了《关于公司2022年财务预算（草案）的议案》总表决情况：同意1,917,140,883股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对323,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
7.审议通过了《关于公司2022年综合授信额度核定及授权的议案》总表决情况：同意1,917,147,083股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9825％；反对323,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
8.审议未通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》总表决情况：同意24,224,611股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
41.5269％；反对34,098,442股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
58.4530％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。中小股东总表决情况：同意24,224,611股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的41.5269％；反对34,098,442股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的58.4530％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0201％。
关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务，未参与表决。
9.审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意1,875,881,177股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8304％；反对41,589,406股，占出席会议所有股东所持股份的2.1690％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东总表决情况：同意79,491,110股，占出席会议的中小股东所持股份的65.6450％；反对41,589,406股，占出席会议的中小股东所持股份的34.3452％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％。
10.审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
总表决情况：同意1,916,653,497股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9568％；反对414,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216％；弃权414,786股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意120,263,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3154％；反对414,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3421％；弃权414,786股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3425％。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意1,879,190,421股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0030％；反对38,262,362股，占出席会议所有股东所持股份的1.9954％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％。
中小股东总表决情况：同意82,800,354股，占出席会议的中小股东所持股份的68.3778％；反对38,262,362股，占出席会议的中小股东所持股份的31.5977％；
弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
12.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,917,158,983股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9831％；反对305,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
13.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,867,672,616股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4023％；反对49,780,167股，占出席会议所有股东所持股份的2.5961％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％。
14.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,917,140,983股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对311,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0015％。
15.审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意1,917,158,983股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9831％；反对305,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
16.审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》
总表决情况：同意1,917,158,983股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9831％；反对311,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
三、独立董事述职情况
独立董事在本次股东大会上进行了述职。独立董事述职报告内容详见公司2022年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年4月16日