上海国际机场股份有限公司拟于2022年4月14日召开第八届董事会第二十四次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：
一、关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
三、关于公司2022年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害公司和中小股东合法权益，现发表如下意见：
本人认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意将以上事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
独立董事签名：
签署日期：2022年4月1日
独立董事签名：
签署日期：2022年4月1日
上海国际机场股份有限公司于2022年4月14日召开第八届董事会第二十四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害公司和中小股东合法权益，现发表如下意见：
一、公司已按照监管部门有关规定进行了自查，截至2021年12月31日，公司无对外担保情况。
二、公司已根据相关监管要求，结合公司实际编制了内部控制评价报告，同意公司2021年度内部控制评价报告相关结论。
三、公司2021年度利润分配预案为2021年拟不进行利润分配，该预案符合公司实际经营情况及未来发展需要，符合公司章程有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。
四、公司已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
五、公司对于2022年度日常关联交易事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避表决，同意公司2022年度日常关联交易事项。
独立董事签名：何万篷
签署日期：2022年4月14日
独立董事签名：
签署日期：2022年4月14日
独立董事签名：
签署日期：2022年4月14日