太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2021年年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
北京康比特体育科技股份有限公司自挂牌以来共进行过2次股票定向发行，具体如下：
1、2016年股票定向发行
公司2016年股票发行经2015年12月30日公司第三届董事会第十次会议及2016年1月19日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以22.71元/股的价格发行445万股，募集资金总额10,105.95万元。该募集资金已于2016年1月22日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京昌平支行（账号：
696259793），并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]0426号《验资报告》审验。
截至2016年12月31日，公司上述股票发行所募集的资金已全部使用完毕。
2、2021年股票定向发行
公司2021年股票发行经2021年8月25日公司第五届董事会第六次会议及2021年9月12日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司以5.00元/股的价格发行240万股，募集资金总额为1,200.00万元。该募集资金已于2021年11月10日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京阜成门支行（账号：
633718531），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]100Z0052号《验资报告》审验。
截至2021年12月31日，公司上述股票发行所募集的资金尚未使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
公司2021年股票定向发行设立了募集资金专项账户，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得《股份登记确认书》使用募集资金的情形。
（二）募集资金管理情况
公司第五届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-039），规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。
三、本年度募集资金的使用情况
截至2021年12月31日，公司2021年股票定向发行募集资金尚未使用。
四、变更募集资金用途情况
公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
经核查，主办券商认为：康比特2021年度募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
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