公告编号：2022-085证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司董事会2021年度工作的实际情况，董事会就2021年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-085反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
依据总经理2021年度工作的实际情况，总经理就2021年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2021年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
依据公司2022年的经营规划和目标，财务部门对2022年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司2021年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-085反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正公司2019年度和2020年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，为了确保公司财务信息的真实、准确、完整，公司对2019年和2020年年度报告及年度报告摘要进行了更正编制；2019年和2020年年度报告及摘要的更正编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；更正后年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年度、2020年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2019年度《审计报告》、2020年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021年度<审计报告>》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对康比特公司2021年度财务状况以及过往年度财务状况均进行了审计，出具了2021年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020年度<审计
报告>》
1.议案内容：
按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，为了确保公司财务信息的真实、准确、完整，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度财务数据进行了会计差错更正。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2020年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度<审计报告>》
1.议案内容：
事项》等相关文件的规定，为了确保公司财务信息的真实、准确、完整，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度财务数据进行了会计差错更正。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2019年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，为了确保公司财务信息的真实、准确、完整，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于前期会计差错更正的专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计公司2022年度关联交易的议案》
1.议案内容：
人白厚增先生同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事白厚增回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司2019年度至2021年度关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟重新确认 2019年度、2020 年度、2021年度的关联交易，详见公司于2022年4月15日在全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事白厚增回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
用情况符合法律法规规范性文件的规定和要求，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
战略；公司编制了《公司内部控制自我评价报告》并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的有关要求，公司编制了2019年度、2020年度、2021年度非经常性损益明细表并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《非经常性损益鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公告编号：2022-085公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，加强规范运作，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，制定了《北京康比特体育科技股份有限公司2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于制订<北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度>
的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，加强规范运作，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求之规定，制定了《北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-085反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况出具了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，公司计划对临时闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自有资金购买理财产品余额不超过2亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性高、流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及进行结构性存款。具体授权经营管理层负责理财产品的投资决策和购买事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开北京康比特体育科技股份有限公司2021年
年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2022年5月6日在公司会议室召开2021年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2022年4月15日