红宝丽集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2022年4月3日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2022年4月15日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中吴建斌董事、江希和董事以通讯视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见公司《2021年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”有关内容。
公司独立董事江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。公司独立董事2021年度述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,本报告需提请公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年度，公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬930.25万元。本议案中担任公司董事人员2021年度薪酬需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事发表意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
四、通过了《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》；2021年，公司实现营业收入34.29 亿元，较上年增长 31.32%；根据公司发展规划，结合经营条件，2022年度经营目标为：主产品销售总量较上年有增长，预计2022年环氧丙烷市场价格低于上年水平，该因素会对营业收入总额产生影响。公司加大投入扩大市场和产品盈利性，同时控制费用增长。（说明：2022年预算指标不代表公司对业绩承诺，存在不确定性）
本报告需提请公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
五、通过了《公司2021年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00809号《审计报告》，2021年度母公司实现净利润49,891,005.81元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金4,989,100.58元，尚余44,901,905.23元，加上年初未分配利润347,539,834.57元，扣除已分配2021年中期分配红利58,821,586.96元，实际可供股东分配利润333,620,152.84元。截止2021年12月31日，公司所有者权益为1,890,637,732.29元，其中资本公积金719,319,114.18元。
拟以2021年12月31日公司总股本735,269,837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利22,058,095.11元（含税），剩余未分配利润311,378,648.28元结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
本议案需提请公司2021年度股东大会审议。独立董事发表关于公司2021年度利润分配方案的独立意见，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
六、通过了《公司2021年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本报告需提请公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2022）00543号内部控制鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
八、通过了《公司2021年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
九、通过了《公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。议案需提请公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事就公司聘请2022年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘2022年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十、通过了《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2022）00541号鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具专项核查意见，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十一、通过了《公司关于计提减值准备的议案》；公司独立董事对计提减值准备发表独立意见,公司计提减值准备相关公告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十二、通过了《公司2022年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十三、通过了《公司关于<泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目>的议案》；项目投资建设公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十四、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元) 额度的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购。公司独立董事对授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购发表独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具专项核查意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
十五、通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》；定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会。《公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年4月16日