广东芳源环保股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议,监事会同意公司编制的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。
(二)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》
经审议,监事会同意公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三
年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。特此公告。
广东芳源环保股份有限公司监事会
2022年4月16日