证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-019
三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月4日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2021年年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于2021年年度报告和摘要的议案》
议案内容：提请会议审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-011）。
（三）审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2021年年度财务决算报告》。报告期内公司实现营业总收入为922,725,157.90元，比去年同期上升6.38%；归属于母公司的净利润47,529,945.95元，比去年同期下降25.30%；报告期期末公司资产总计1,392,683,474.51元，比去年同期上升46.65%；所有者权益合计812,779,798.27元，比去年同期上升65.63%。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会审核意见：监事会同意议案事项。经审核监事会认为：公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
（五）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》议案内容：提请会议审议《2021年年度内部控制自我评价报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会审核意见：监事会同意议案事项。经审核监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司2021年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经管管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2021年年度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2021年年度财务报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度财务报告》。
（七）审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》
议案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时
权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会审核意见：监事会同意议案事项。经审核监事会认为：公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
（八）审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022年年度财务预算报告》。
（1）融资预算：根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022年公司和下属公司计划向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
（2）经营预算：根据公司2021年经营状况和2022年经营规划，公司合理预计2022年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。
风险提示：本预算仅为公司2022年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。
（十）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第二届监事会届满换届，公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。
同时第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
议案表决结果：
对监事候选人刘险峰的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
对监事候选人邱红刚的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
三、备查文件
（1）第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会
2022年4月16日