三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于独立董事津贴的公告
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于独立董事津贴的议案》，根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平，提请同意公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前）。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、独立董事津贴
（1）公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前）。
二、适用对象
（1）公司独立董事。
三、适用期限
（1）议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起适用。
四、其他情况
（1）独立董事津贴按月发放。
（2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）独立董事津贴为税前金额。
（4）议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、备查文件
（1）第二届董事会第三十四次会议决议。
（2）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2022年4月16日