大庆华科股份有限公司第五届监事会
2011年第一次临时会议决议公告
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误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2011
年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 10 月 18 日
以邮件方式发出。会议于 2011 年 10 月 28 日 9:30 时以通讯方式召
开。公司现有监事 5 人，参加表决监事 5 人，达到公司章程规定的
法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规规定，经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了
以下议案：
一、公司 2011 年第三季度报告。
表决结果:以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于资产报废处理的议案。
由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进
等原因，需对部分固定资产进行报废处理。 报废资产原值合计
11,105,622.32 元，净值 3,747,503.48 元。受此影响，公司当期净
利润减少 285.51 万元。
表决结果:以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第五届监事会2011年第一次临时会议
决议。
大庆华科股份有限公司监事会
2011 年 10 月 28 日
