桂林星辰科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
桂林星辰科技股份有限公司定于2022年4月26日召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年4月20日，有关会议事项详见公司于2022年3月30日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-057。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2022年4月13日，公司董事会收到单独持有5.7838%股份的股东马锋书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的函》，提请在2022年4月26日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为更好地满足公司业务发展需要，并结合公司发展战略，拟对公司经营范围进行修改，拟将公司经营范围修改为：
公司经营范围：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
| 根据《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。 |
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东马锋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马锋提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2021年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于<2021年度财务决算报告><2022年度财务预算报告>的议案》
（二）审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（六）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于<2021年度审计报告>的议案》
（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
（十）审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
（十三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（十四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（十五）审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
（十六）审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（十七）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（十八）审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年4月15日