河南辉煌科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告》详见同日巨潮资讯网。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入737,168,052.65元 ，比上年同期增加15.60%；利润总额133,595,835.50 元，比上年同期增加27.47%；归属于母公司所有者的净利润为120,126,827.51元，比上年同期增加40.90%。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公
司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第七届监事会第十六次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司监事会2022年4月15日