证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022022
内蒙古电投能源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方式召开。公司现有董事11名，公司董事长刘建平先生主持会议，共有11名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021年董事会工作报告》。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事王结义（第六届）、陈海平（第六届）、程贤权（第六届）、夏鹏（第六和第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2021年度独立董事述职报告》。
2. 审议《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》；根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定，董事会决定聘任王伟光先生为公司副总经理（代行总经理职责），任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
经核查，王伟光先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。
全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3. 审议《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4. 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
资产总额3,763,325.28万元，比年初3,478,297.58万元增加285,027.70万元,增幅8.19%。负债总额1,414,385.32万元，比年初1,420,818.05万元减少6,432.73万元，降幅0.45%。所有者权益（或股东权益）2,348,939.96万元，比年初2,057,479.54万元增加291,460.43万元，增幅14.17%。公司利润总额562,131.19万元，较同期329,842.35万元增加232,288.84万元，增幅70.42%，主要原因是因市场变化因素影响煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上
升，风电平均装机容量同比增加影响售电量同比增加所致。本年度实现净利润476,979.15万元，较同期257,242.86万元增加219,736.29万元，增幅85.42%，主要因利润总额增长以及电投能源母公司及控股子公司扎哈淖尔煤业公司因国家政策变化影响，2021年享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率由25%降至15%。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的议案》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
6. 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2021年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司2021年度共实现净利润3,361,520,961.94元，加上以前年度可供分配利润的余额6,967,923,043.30元，2021年末累计可供分配的利润为10,329,444,005.24元。公司拟以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数，向公司全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金960,786,746.50元，符合公司章程关于现金分红的规定。现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议《关于公司2021年度经营计划执行情况及2022年度经营计划的议案》；
2021年实际生产原煤4,598万吨，发电量完成76.24亿千瓦时，电解铝产量87.87万吨。2021年实际销售原煤4,604万吨，售电量完成68.89亿千瓦时，电解铝销量88.03万吨，
2021年实现利润总额562,131万元，其中：煤炭板块实现利润总额229,352万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额36,343万元，主要是由于燃料价格上涨、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额296,436万元，主要是由于售价提高所致。
2022年计划原煤生产4,600万吨，计划发电量79.25亿千瓦时，计划电解铝产量86万吨。2022年计划原煤销售4,600万吨，计划售电量71.89亿千瓦时，计划电解铝销量86万吨。2022年计划利润总额560,791万元，其中：煤炭利润总额214,087万元；电力利润总额56,806万元；电解铝利润总额289,898万元。2022年计划归属于母公司所有者的净利润总额354,577万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润134,909万元；电力归属于母公司所有者的净利润37,032万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润182,636万元。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
8. 审议《关于公司2022年度财务预算的议案》；
2022年年末预计资产总额418.56亿元，负债总额159.20亿元，所有者权益总额259.36亿元，
2022年利润情况如下：
营业收入 251.99 亿元
其中：主营业务收入 248.12 亿元
营业成本 195.99 亿元
其中：主营业务成本 168.97 亿元
营业税金及附加 15.02 亿元
销售费用 0.59 亿元
管理费用 6.24 亿元
财务费用 4.06 亿元
资产减值损失 -0.41 亿元
投资收益/其他收益 0.92 亿元
营业外收入 0.05 亿元
营业外支出 0.48 亿元
实现利润总额 56.08 亿元
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2022年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对2022年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。
9. 审议《关于公司2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划的议案》；
2021年度计划总投资441,439万元，完成投资350,654万元，完成计划的79.43%。2022年将继续围绕公司战略落地和年度经营发展目标安排投资，2022年计划投资657,791万元。其中：大中型基建466,432万元全部用于新能源项目，技术改造115,654万元，科技数字化39,965万元，小型基建35,740万元。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。
10. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同等。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11. 审议《关于办理国内保理业务的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为2022024）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为2022025）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；
为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投
集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为2022026）。该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议《关于<国家电投集团财务有限公司风险评估报告>的议案》；
公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估，内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过该议案。
15. 审议《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》（公告编号为2022027）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2022年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币61亿元的综合授信，授信期限一年，用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证(若属于担保交易的需要另行履行程序)，申请授信情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度6亿元；
3.向中国银行股份有限公司申请授信额度5亿元；
4.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度6亿元；
5.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
6.向浙商银行股份有限公司申请授信额度10亿元；
7.向招商银行股份有限公司申请授信额度8亿元；
8.向中国进出口银行申请授信额度5亿元；
9.向中信银行股份有限公司申请授信额度5亿元。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
17. 审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号为2022028）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
18. 审议《关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》（公告编号为2022029）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
19. 审议《关于公司2021年年度报告正文和报告摘要的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021年年度报告摘要》（公告编号2022030号）及巨潮资讯网站的《2021年年度报告》。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
20. 审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412号）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
21. 审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》；
根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2021年度综合业绩考核结果，确定公司总经理薪酬80.5万元（应付税前）；其他高级管理人员薪酬40.3-90.7万元之间（应付税前，含报告期内任职高级管理人员领取薪酬）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
22. 审议《战略委员会工作报告》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
23. 审议《提名委员会工作报告》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
24. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
25. 审议《审计委员会工作报告》；
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
26. 审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
召开公司2021年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号2022031号）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议。
（二）《2021年董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《公司2022年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务
的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412号）《公司关于召开2021年年度股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年4月14日
简历：王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高级政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司总经理助理、综合管理部部长，内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理，内蒙古自治区通辽市副市长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（代行总经理职责）、党委副书记、工会主席、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、工会主席、董事，内蒙古电投能源股份有限公司公司副总经理（代行总经理职责）。王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。