上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步加强法人治理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会相关制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、本次《审计委员会工作细则》具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 |
除上述条款外，公司《审计委员会工作细则》其他条款保持不变。
二、本次《战略委员会工作细则》具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董 | 第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名 |
| 事）主持。 | 委员（独立董事）主持。 |
除上述条款外，公司《战略委员会工作细则》其他条款保持不变。
三、本次《提名委员会工作细则》具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 提名委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 |
除上述条款外，公司《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。
四、本次《薪酬与考核委员会工作细则》具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 |
除上述条款外，公司《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2022年4月15日