证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-008
华融化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知更正公告
2022年4月2日，公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）（以下简称“会议通知”），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下：
更正前：
1、《会议通知》第三、
“第1.00 项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
2、《会议通知》附件2：《授权委托书》所列提案表包括14项议案，不包括《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》；更正后：
1、《会议通知》第三、
“第1.00 、
4.00、5.00、6.00
项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
2、在《会议通知》附件2所列提案表中，增加6.00《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》，后面议案的序号依次调整，共15项议案：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
《会议通知》正文中的议案完整。本次更正，不影响投资者现场和网络投票表决。另外，为严格落实疫情防控要求，请现场参加股东大会的股东及其代理人、其他有权参会的人员，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康码绿码与通信大数据行程码绿码、48小时内新冠核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩。不符合防疫要求的上述人员，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述更正外，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华融化学股份有限公司董事会2022 年 4月14日