证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2022-016
安徽容知日新科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈西友先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了7项议案，另有1项议案所有监事回避表决并直接提交2021年年度股东大会审议，具体如下：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新2021年年度报告》和《容知日新2021年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
经审议，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制的2021年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。
4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制的2022年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2022年度的经营计划和目标，具有合理性。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。
5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年年度利润分配方案的议
案》，并提交2021年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。
6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为公司2022年度监事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
针对该议案，公司全体监事回避表决。《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》将提交股东大会审议。
审议结果：0票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。
7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-018）
8、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年第一季度报告的编制、审核以及审
议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年第一季度报告的议案》，本议案无需提交股东大会审议。审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2022年第一季度报告》。
特此公告
安徽容知日新科技股份有限公司监事会
2022年4月15日