万向德农股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

                        万向德农股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      万向德农股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2011 年 10 月
27 日上午 9:00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部
以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主
持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终
形成如下决议：
      1、审议通过了《齐齐哈尔分公司注销》的议案
      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      齐齐哈尔分公司原是公司玉米深加工项目的生产基地。主要产品
为麦芽糖浆、啤酒糖浆、麦芽糊精、葡萄糖等四大系列产品。由于受
市场环境影响，该公司连续多年亏损。同时由于该公司废水处理设施
未能达到稳定运行，废水排放超标，公司于 2008 年 8 月 5 日收到齐
齐哈尔市环保局通知，要求公司限期改正。因环保改造工程投入巨大，
且治理结果具不确定性，公司为认真落实国家对加大松嫩流域水系污
染治理政策及地方环保要求，同时避免公司投资损失，决定对该分公
司实施全面停产（具体情况详见公司 2008-020 号公告）。
    该分公司停产后虽一直在积极努力，但难以寻找到重新恢复生产
和盘活固定资产的有效方式。因复产无望，且今年地方工商部门对停
产企业已不办理工商执照的年检，为避免执照过期带来的负面影响，
公司决定主动办理注销齐齐哈尔分公司。
    截至 2011 年 9 月末，该分公司帐面资产 2033 万元，其中固定资
产原值 9856 万元，累计折旧 3668 万元，净值 1497 万元，以前年度
已累计计提减值准备 4691 万元。该分公司在清算过程中是否会发生
损失，需待清算报告完成后核实，但预计此项处理不会对公司本年度
业绩产生重大影响。本次注销工作不涉及人员安置问题。
    2、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》的议案
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告！
                                万向德农股份有限公司董事会
                                     2011 年 10 月 27 日