上海概伦电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告
我们作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2021年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我们2021年度履职情况简要汇报如下:
一、独立董事的基本情况
JEONG TAEK KONG（孔晶泽）先生。1959年出生，韩国国籍，无境外永久居留权。美国杜克大学电子工程博士；2016年至今，任Sungkyunkwan University（成均馆大学）教授；现任公司独立董事。
高秉强先生。1951年出生，中国香港籍。美国加州大学伯克利分校博士；2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授；现任公司独立董事。
郭涛先生。1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济学硕士；2012年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，并取得了上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、出席董事会及股东大会会议情况
2021年度,本着勤勉尽责的态度,以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会及股东大会，无缺席和委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前,我们认真仔细审阅了提交会议审议的会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事
会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
（一）独立董事出席公司董事会会议情况如下：
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 2021年度应参加董事会会议次数 | 2021年度亲自参加董事会会议次数 | 2021年度委托出席董事会会议次数 | 2021年度缺席董事会会议次数 |
| JEONG TAEK KONG |
11 11 0 0高秉强 11 11 0 0
郭涛 11 11 0 0
（二）独立董事出席公司股东大会会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 2021年度股东大会召开次数 | 2021 年度亲自出席股东大会次数 | 2021 年度委托出席股东大会次数 | 2021 年度缺席股东大会次数 |
| JEONG TAEK KONG |
6 6 0 0高秉强 6 6 0 0郭涛 6 6 0 0
三、对公司进行考察调研的情况
2021年度,我们通过利用参加董事会及和专门委员会会议，以及出席股东大会会议等时机，利用多种渠道、方式,实地了解公司的生产经营情况和财务状况,同时通过电话、邮件等通讯方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员，以及公司相关部门工作人员保持密切联系, 及时获悉公司会议决议落实情况、重大事项的进展情况，掌握公司的经营与治理情况，对公司信息披露合规情况进行了必要的指导、监督和核查。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2021年度,我们在分别担任审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门委员会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司董事会下设审计委员会（其中，履职的独立董事有：郭涛、高秉强，郭涛为召集人）、薪酬与考核委员会（其中，履职的独立董事有：高秉强、郭涛，高秉
强为召集人）、提名委员会（其中，履职的独立董事有：高秉强、郭涛，高秉强为召集人）、战略委员会（其中，履职的独立董事有：JEONG TAEK KONG）四个专门委员会，公司制定了相应的专门委员会工作规则，规范董事会各专门委员会的运作和履职。
报告期内，独立董事出席董事会专门委员会会议情况如下：
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 会议次数 | |||
| 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 审计委员会 | |
JEONG TAEK KONG
1 / //
高秉强/
郭涛
/
2 1
2022年,我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通,积极学习法律、法规各有关规定,积极有效地履行独立董事的职责,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护公司整体利益和全体股东的合法权益。