公告编号：2022-024证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,538,800股，占公司有表决权股份总数的89.5880%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行申请综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究，作出如下决议：
1、同意河南驰诚电气股份有限公司在2022年3月23日至2025年3月23日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币玖佰万元整的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分）；同意以我公司自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金；同意以我公司自有房产【权证号：豫（2017）郑州市不动产权第0089063号】为上述授信提供抵押担保，抵押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
2、同意在2022年3月23日至2025年3月23日期间，以我公司自有资金或定期存单质押作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过贰仟捌佰万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（二）审议通过《关于补充确认关联方的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联方的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,266,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因涉及关联关系，股东时学瑞需回避表决，回避表决股份合计4,272,000股。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2022-024东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（五）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（九）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名李祺先生为公司独立董事候选人，任职期限2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，李祺先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
（十一）审议通过《关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：
为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名张复生先生为公司独立董事候选人，任职期限2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，张复生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李祺 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月13日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张复生 | 独立董事 | 任职 | 2022年4月13日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2022年4月14日