证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-007
广东四通集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年4月4日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2022年4月14日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2021年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2021年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的
专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15,702,514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,570,251.48元，当年实现可分配利润为14,132,263.37元，加上年初未分配利润246,004,754.58元、股东权益内部结转864,856.80元、派发2020年度现金股利人民币6,400,320.00元，2021年年末可供股东分配利润为254,601,554.75元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币
10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意对最高额度不超过51,000万元（其中公司最高额度不超过48,000万元，子公司最高额度不超过3,000万元）的公司及子公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为400万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，2票通过，0票反对，0票弃权，监事王利民回避表决。
12、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2022年度薪酬方案。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年4月14日