、证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2022-030
四会富仕电子科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月14日下午14：30
（2）网络投票时间为：2022年4月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年4月14日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2022年4月7日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表股份66,348,141股，占公司股本总数的65.0914％。
其中，出席现场会议的股东及委托代理人5名，代表有表决权股份66,335,341股，占公司总股本的65.0788％。
通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份12,800股，占公司总股本的
0.0126％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0126％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。受当前疫情防控形势的影响，公司部分董事及见证律师以通讯方式参加本次股东大会。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意66,335,941股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9816％；反对12,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0184％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%
其中：中小投资者同意600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.6875％；反对12,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.3125％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意66,336,141股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9819％；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0181％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的6.2500％；反对12,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的93.7500％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2021年度报告及其摘要》；
表决情况：同意66,336,141股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9819％；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0181％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2500％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
4、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意66,336,141股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9819％；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0181％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2500％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2022年度财务预算报告》；
表决情况：同意66,336,141股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9819％；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0181％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2500％；
反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意66,335,341股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9807％；反对2,600股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权10,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0154％。
其中：中小投资者同意0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；反对2,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
20.3125％；弃权10,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
79.6875％。
7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意66,335,441股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9809％；反对12,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0191％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.7813％；反对12,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.2188％；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、杨健见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2022年4月14日