证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-026
江西悦安新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
2020年度业务总收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、建筑业。2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人兼签字注册会计师：毛英莉，1998年8月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2011年1月开始在大华所执业，2020年3月开始为本公司提供审计服务；2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
签字注册会计师：王继文，1998年4月成为注册会计师，1998年10月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在大华所执业，2020年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。
项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021年度大华会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币40万元（含税）。公司2022年度财务报告及内部控制的审计收费将以2021年度财务报告的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2022年4月13日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），审计委员会对大华会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为大华会计师事务所具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2021年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性，审计委员会一致同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：结合公司2021年度审计情况，根据提供的相关资料，我们对该事项进行了事前审核，认为大华会计师事务所在公司2021年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘2022年度会计师事务所不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情况，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
独立意见：鉴于大华会计师事务所具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2021年度审计工作过程中坚持独立审计
原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月13日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意继续聘请大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘期1年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022年4月15日