证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2022-016
中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220248号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》要求，公司及相关中介机构已对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真落实、核查和回复，并对《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书（草案）（修订稿）》”）相关内容进行了相应修订、补充和完善，具体情况如下：
| 报告书（草案）（修订稿）章节 | 报告书（草案）（修订稿）内容 | 修订内容 |
| 释义 | - | 根据最新情况对释义进行补充和更新 |
| 重大事项提示 | 五、本次重组相关方做出的重要承诺 | 更新交易对方最终出资人的锁定承诺 |
| 重大风险提示 | 一、标的资产经营风险 | 更新重大风险情况 |
| 第一章 本次交易概述 | 三、本次交易的具体方案 | 1、补充披露罗明、邢懋腾间接持有的上市公司股份锁定措施；2、补充披露柏盈投资各合伙人业绩补偿承诺安排的合理性 |
| 第三章 交易对方基本情况 | 二、本次交易对方基本情况 | 1、更新南方工业基金合伙人基本情况及主要对外投资情况；2、更新其他事项说明 |
| 三、其他事项说明 | 1、补充披露关于本次交易相关交易对方的补充说明；2、补充披露本交易对方中合伙企业的穿透核查情 |
订稿）章节
| 报告书（草案）（修订稿）章节 | 报告书（草案）（修订稿）内容 | 修订内容 |
| 况；3、补充披露交易对方中的合伙企业是否专为本次交易设立的情况 | ||
| 第四章 标的公司基本情况 | 五、柏飞电子主营业务情况 | 1、补充披露标的公司数字模块和整机产品的功能与区别、报告期内收入构成情况；2、补充披露标的公司提供产品和解决方案的具体内容、差异情况，标的公司在产品和解决方案方面的收入是否可拆分情况；3、补充披露标的公司主要产品的工艺流程图情况；4、补充披露标的公司主要经营模式；5、补充披露标的公司销售情况；6、补充披露标的公司委外加工情况；7、补充披露标的公司集成电路采购情况；8、补充披露标的公司原材料进口采购情况；9、补充披露标的公司部分供应商与主要客户重合情况；10、补充披露标的公司核心技术人员特点分析及变动情况；11、补充披露标的公司业务资质及经营许可情况 |
| 七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况 | 更新标的公司资产权属情况 | |
| 十三、柏飞电子报告期内主要会计政策及相关会计处理 | 补充披露收入确认原则和计量方法 | |
| 第五章 标的资产评估值情况 | 一、标的资产评估概况 | 补充披露加期评估情况 |
| 二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析 | 补充披露关于收益法的进一步说明 | |
| 第六章 发行股份情况 | 一、发行股份购买资产 | 补充披露锁定期安排 |
| 第九章 管理层讨论与分析 | 二、交易标的所处行业特点及经营情况分析 | 补充披露标的公司所处行业情况 |
| 三、标的公司的行业地位及核心竞争力 | 补充披露标的公司的行业地位、与可比公司相比的核心竞争力、优劣势等情况 |
订稿）章节
| 报告书（草案）（修订稿）章节 | 报告书（草案）（修订稿）内容 | 修订内容 |
| 四、标的公司财务状况、盈利能力分析 | 1、补充披露标的公司应收账款、存货等情况；2、补充披露标的公司研发费用和研发项目情况；3、补充披露标的公司分季度收入和利润分布情况；4、补充披露标的公司2020净利润下降，2021年1-10月收入、净利润较低的原因及合理性；5、补充披露标的公司业绩实现情况 | |
| 第十一章 同业竞争与关联交易 | 一、本次交易对同业竞争的影响 | 1、补充披露与雅讯网络同业竞争分析；2、补充披露实际控制人控制的企业情况；3、补充披露标的公司与华创微业务差异情况； |
| 二、本次交易对关联交易的影响 | 1、更新主要关联方情况；2、补充披露标的公司关联交易情况 | |
| 第十二章 风险因素 | 二、标的公司经营风险 | 更新重大风险情况 |
以上具体修订内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日