广东金马旅游集团股份有限公司
高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法
第一章 总 则
第一条 为推进广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)
建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,充分调动高级管理人员工作
的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,促进企业效益的增长,根据
国家有关法律、法规的规定及公司章程,结合公司的实际情况,制定本办
法。本办法适用于公司本部。
第二条 本办法所称高级管理人员包括:公司总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书、董事会认定的其他人员;本办法所称公司董事会是指
广东金马旅游集团股份有限公司董事会。
第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合
管理为基础,根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作
目标,进行综合考核,根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则:
1、按劳分配与责、权、利相结合的原则;
2、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;
3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则;
4、薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称“薪酬委员会”)
是确定公司本部高级管理人员的薪酬标准、负责薪酬管理、绩效考核和监
督的专门机构。薪酬委员会制定的高级管理人员的薪酬标准需提交公司董
事会审议批准后方可组织实施。
第六条 薪酬委员会按照工作规则履行职责权限。
第三章 薪酬的确定
第七条 公司高级管理人员年薪由年度基本工资和绩效工资组成,其
中,年度基本工资占年薪的 60%,年度绩效工资占年薪的 40%。
第八条 公司高级管理人员的年薪根据经董事会审议批准的《广东金马
旅游集团股份有限公司高级管理人员年薪标准》(见附件)确定,该标准原
则上每三年调整一次,必要时可在董事会审议批准后进行临时调整。
第九条 为公司发展及经营业绩做出突出贡献的高级管理人员应给与
特别奖励,奖励方案由薪酬委员会提出,经公司董事会审议批准后执行。
第十条 薪酬的发放方式
1、年度基本工资按月发放;
2、年度绩效工资的 80%根据上月度绩效考核情况当月发放,绩效得分
≥90 分时,实际发放考核工资=应发绩效工资;当个人年度绩效考核得分
<90 分,且≧70 分时,实际发放考核工资=应发考核工资*80%;当个人年
度绩效考核得分<70 分时,扣发当月应发考核工资;
3、年度绩效工资的 20%在次年年报公告之后一次性发放,发放时,需
根据个人年度绩效考核结果计发。当个人年度绩效考核得分≧90 分时,实
际发放考核工资=应发绩效工资;年度绩效考核得分<90 分,且≧70 分时,
实际发放考核工资=应发考核工资*绩效得分/100;年度绩效考核得分<70
分时,不予发放年度 20%绩效工资。
第十一条 高级管理人员任职期间,出现下列情形之一者,应给予处罚,
处罚方案由公司薪酬委员会提出,经董事会审议批准后执行,处罚额度为
年度绩效工资的 50-200%。
1、严重违反公司各项规章制度,受到公司内部严重警告以上处分的;
2、严重损害公司利益的;
3、因个人工作失误年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出
具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的;
4、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易
所予以公开谴责或宣布为不适合人员的;
5、因个人原因被免职的。
第十二条 高级管理人员的绩效考核由公司董事会薪酬委员会负责考
核和监督。
第四章 绩效考核与实施
第十二条 每个经营年度,高级管理人员应根据公司的总体经营目标制
定工作计划和目标,确定主要绩效考核指标。
第十三条 绩效考核指标由薪酬委员会根据公司的总体经营目标及各
高级管理人员所分管的工作提出,按各高级管理人员的岗位职责由董事会
结合公司经营目标审核确认。
第十四条 高级管理人员确定的绩效考核指标将作为高级管理人员年
度薪酬考核的依据。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,
薪酬委员会有权向董事会建议调整高级管理人员绩效考核指标。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜,按照国家及当地政府有关规定和公司其它
相关规定执行;如遇国家相关法律、法规、政策调整,以国家规定为准。
第十六条 本办法的解释权属公司董事会。
第十七条 本办法经公司董事会审议通过后生效。
附件:
广东金马旅游集团股份有限公司本部高级管理人员年薪标准
(2011 年版)
序号 职务/岗位 年薪标准(万元)
总经理 不高于 40
副总经理 不高于 35
公司本部
董事会秘书 不高于 35
财务总监 不高于 35
该管理办法经公司七届四次董事会审议通过。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日