——戴礼兴作为优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年度任职期间,本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的规定,积极出席2021年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,有效地保证公司运作的合理性和公平性,切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职。
二、出席董事会及股东大会情况
2021年,本人任职期间出席会议的情况如下:
报告期内,本着勤勉尽责和诚信务实的原则,本人会前认真审阅了各项议题材料,主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料,并与相关人员进行了必要的沟通,在会上认真听取并审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,对相关事项发表专业性的独立意见,以严谨的态度行使表决权,积极发挥独立董事的作用,促进董事会科学决策。在本年度,本人对公司董事会各项议案均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。
三、发表独立意见情况
董事会届次
董事会届次 | 召开时间 | 事项 | 意见类型 |
第二届董事会第十七次会议 | 2021.4.18 | 关于年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见 | |||
关于日常关联交易的独立意见 |
会议名称
会议名称 | 总计次数 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未出席 |
董事会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
股东大会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
关于2021年度公司及子公司银行授信额度的独立意见
关于2021年度公司及子公司银行授信额度的独立意见 | |||
关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 | |||
关于未来三年股东回报规划(2021-2023)年的独立意见 | |||
关于2020年度内部控制评价报告的独立意见 | |||
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | |||
第二届董事会第十八次会议 | 2021.5.29 | 关于公司聘任财务总监的独立意见 | 同意 |
第二届董事会第十九次会议 | 2021.8.27 | 关于2021年半年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | |||
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | |||
第二届董事会第二十次会议 | 2021.10.22 | 关于董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场检查的情况
2021年度,本人作为独立董事,在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间,对公司进行实地考察,监督董事会相关决议的具体执行情况,并及时了解公司最新经营动态;始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系,听取公司关于重大事项进展情况的专项汇报,实时关注有关公司的相关报道,并利用自身的专业优势,积极对公司的发展战略提出专业化建议。
四、任职董事会专业委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员,按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定,主持了提名委员会的日常工作。
本人作为公司战略委员会的委员,严格按照公司《公司章程》、《战略委员会工作制度》等规定参与了战略委员会的日常工作,对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议。
五、积极履行职责,维护公司和股东利益
报告期内,本人认真履行了独立董事应尽的义务,不断提高专业水平,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,提高董事会的决策能力,积极有效地履行独立董
事的职责,更好地维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
(一)没有提议召开董事会的情况;
(二)没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
(三)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事:戴礼兴
2022年4月14日