杭州万隆光电设备股份有限公司关于取消并另行召开公司2022年第一次临时股东大
会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消并另行召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于取消原定于2022年4月22日召开的2022年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
3、取消的股东大会的召开日期和时间：
（1）现场会议日期时间：2022年4月22日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间： 2022年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-15:00。
4、取消的股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
5、取消的股东大会的股权登记日：2022年4月15日
6、取消的股东大会的现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
7、取消的股东大会拟审议的事项
1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举董晓东为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举孙健为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举张竞艺为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举付小铜为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举雷鹏国为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
6.01 选举雷希贤为公司第四届监事会监事
6.02 选举闫洁为公司第四届监事会监事
二、取消召开股东大会的原因及后续安排
公司于2022年4月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》以及《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司原定于2022年4月22日召开2022年第一次临时股东大会审议。由于公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第十六次会议，对原议案《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》以及《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的内容进行了调整，并形成新议案《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》及《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。因此，公司决定取消原定于2022年4月22日召开的2022年第一次临时股东大会，并重新定于2022年4月29日召开2022年第一次临时股东大会，另行召开股东大会的详细内容请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年4月13日