证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-037
十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事王世斌、姜雪、杨长生、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理根据2021年度的实际经营情况向公司董事会作《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2021年度述职报告》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度审计报告》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王世斌、姜雪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-043）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
划》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王世斌、姜雪回避表决。
（2）.《关于董事会秘书姜雪女士2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王世斌、姜雪回避表决。
（3）.《关于副总经理蒋在春先生2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事蒋在春回避表决。
（4）.《关于副总经理何华强先生2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事何华强回避表决。
（5）.《关于财务总监王奎先生2021年度绩效考核情况和2022年度薪酬计划》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
子议案（1）至（4）相关关联董事回避表决。子议案（5）不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司2019年-2021年<非经常性损益明细表>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-052）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年4月13日