航天晨光股份有限公司七届六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》
2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2021年合规管理报告》
2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公
司2021年合规管理报告》并经董事会审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，提名冯杰鸿为公司董事会董事候选人（简历请见附件）；薛亮不再担任公司董事长、董事职务。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2022年4月14日
附件：董事候选人冯杰鸿简历
冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。