证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022—004
航天晨光股份有限公司七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次监事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》
2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经监事会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2021年合规管理报告》
2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司2021年合规管理报告》并经监事会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会2022年4月14日