贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月13日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年4月8日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于设立水资源与新能源分院》的议案
根据公司“十四五”战略发展规划，积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。公司拟设立水资源与新能源分院，拓展水资源与新能源主体工程的规划设计，同时开发水资源与新能源工程建设全方位一站式服务模式。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于设立食品安全检测公司》的议案
为提升公司整体的检验能力，拓展检验检测领域，公司拟设立食品安全检测控股子公司。该子公司注册资本（认缴）为 2500 万元，公司持股比例为75%，其余自然人持股比例为25%。该公司主要从事食品、药品、产品等检验、检测以及相关的检测技术服务。本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准，最终以其注册登记信息为准。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案1、2共2项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2022年4月14日